Bí mật về xác nhận nạp tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử

| NBNTV = Phóng viên Jeong Dong-jin | Vào ngày 16 vừa qua, SPX6900 đã được niêm yết trên UpBit và Bithumb. Trước đó, Coinone cũng đã niêm yết đồng tiền này vào ngày 8 tháng 1. Đây là sự kiện gia nhập thị trường các sàn giao dịch trong nước của một altcoin thông thường, nhưng đằng sau đó là cuộc cạnh tranh ngầm về việc xác nhận nạp tiền (deposit confirm) giữa các sàn giao dịch.

'Xác nhận nạp tiền' có nghĩa là việc xử lý nạp tiền (thành công, hoàn tất) dựa trên giá bắt đầu và số lượng nạp tối thiểu mà sàn giao dịch thông báo khi niêm yết một đồng coin hoặc dự án mới. Do đó, ngay cả khi sử dụng cùng một mạng lưới như Ethereum (ETH) hay Solana (SOL), việc xử lý nạp tiền vẫn khác nhau tùy thuộc vào quy trình xác nhận của mỗi sàn.

Theo dữ liệu từ UpBit, Bithumb vào ngày 17, số lần xác nhận nạp tiền của SPX6900 khác nhau tại các sàn: ▲ UpBit là 36 ▲ Bithumb là 33 ▲ Coinone là 65. Nếu hiểu theo nghĩa đen, đây là phương pháp tính bằng cách lấy số lần người dùng nhận được địa chỉ ví riêng biệt để nạp SPX6900 từ bên ngoài và có thể xác nhận việc nạp tiền, sau đó nhân với thời gian tạo khối của mạng lưới.

Ví dụ khác, số lần xác nhận nạp tiền của Spacecoin (SPACE) là ▲ Bithumb 33 ▲ Coinone 65 ▲ Korbit 24. Vì SPX6900 và Spacecoin là các token dựa trên Ethereum, nên thời gian hoàn tất xử lý được tính theo công thức 'Số lần xác nhận nạp tiền x 12 giây' (vì Ethereum tạo ra 1 khối mỗi 12 giây).

Kết quả là thời gian hoàn tất nạp tiền SPX6900 tại UpBit là 36 x 12 giây = 432 giây (7 phút 12 giây), tại Bithumb là 396 giây (6 phút 36 giây), và tại Coinone là 780 giây (13 phút). Tuy nhiên, đây chỉ là những con số trên lý thuyết, việc xử lý nạp tiền thực tế sẽ khác nhau tùy vào mỗi sàn.

Một câu hỏi đặt ra ở đây: Có người sẽ nghĩ rằng nhanh thì tốt, còn chậm thì gây khó chịu. Biến số của việc xác nhận nạp tiền chính là hiện tượng nghẽn mạng xảy ra ngay khi một đồng coin mới được niêm yết. Theo các nguồn tin trong ngành, khi lượng giao dịch đổ về quá lớn trong thời gian ngắn, việc xử lý nạp tiền sẽ mất thời gian và việc xác nhận này chắc chắn sẽ khác nhau giữa các sàn.

Một đại diện của Bithumb giải thích: "Ngay cả khi giao dịch trên blockchain đã xảy ra, tùy thuộc vào tình trạng mạng lưới như thuật toán đồng thuận, có thể có trường hợp giao dịch không được phản ánh lên chuỗi. Vì vậy, chúng tôi thông báo cho khách hàng dựa trên tiêu chuẩn của công ty. Việc xác nhận nạp tiền có nghĩa là việc phản ánh tiền nạp sau khi đã trải qua đủ số lần xác nhận theo quyết định của mỗi sàn, vì vậy đây là lĩnh vực có thể khác nhau tùy vào phán đoán của từng sàn giao dịch."

Nói cách khác, một chuyên gia khác trong ngành giải thích rằng xác nhận nạp tiền thuộc về lĩnh vực kỹ thuật của sàn giao dịch, và thay vì khái niệm nhanh hay chậm, nó gần với khái niệm bảo mật hơn. Đây là quá trình ghi lại hồ sơ chuyển tiền từ 'FROM' đến 'TO' bằng số thứ tự khối (block number) mà có thể kiểm tra được trên các trình khám phá blockchain (blockchain explorer), máy quét (scanner) hay phạm vi (scope).

Có người đặt câu hỏi rằng khi một token cùng mạng lưới được niêm yết đồng thời tại 4 sàn, họ sẽ ưu tiên sàn có số lần xác nhận nạp tiền thấp, vì nếu số lần xác nhận cao thì việc xử lý nạp tiền sẽ bị chậm trễ, nên con số thấp sẽ có lợi hơn về mặt tiện dụng.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp sàn giao dịch nhấn mạnh rằng đây không phải là lĩnh vực cạnh tranh về sự vượt trội giữa tốc độ và bảo mật chỉ bằng những con số đơn thuần. Giống như Ethereum và Solana đã đề cập trước đó, các dự án thuộc nhóm Tier 1-3 thường có thời gian tạo khối khác nhau.

Một số dự án xây dựng mạng chính (mainnet) riêng có thể cho ra số lần xác nhận nạp tiền là 1 (gần như thời gian thực), hoặc ngược lại, có những dự án có thời gian tạo khối ngắn nhưng số lần xác nhận nạp tiền lại lớn.

Ví dụ điển hình là các token dựa trên BASE. BASE được thiết kế dựa trên Optimism (OP) với thời gian tạo khối là 2 giây. Do đó, nó tuân theo công thức 'Số lần xác nhận nạp tiền x 2 giây'.

Aerodrome Finance (AERO), một token dựa trên BASE được niêm yết tại 4 sàn giao dịch trong nước, có số lần xác nhận là: ▲ UpBit 450 ▲ Bithumb 200 ▲ Coinone 100 ▲ Korbit 1. Về mặt lý thuyết, Korbit sẽ hoàn tất xử lý nạp tiền trong 2 giây, và UpBit sẽ xử lý sau 15 phút (450 x 2 = 900 giây), nhưng thực tế không phải như vậy.

Một đại diện của Korbit giải thích: "Khi xác nhận nạp tiền, chúng tôi sẽ phản ánh tiền nạp sau khi đã trải qua đủ số lần xác nhận theo quyết định của sàn. Bitcoin cũng có khả năng xảy ra hiện tượng reorg (tái tổ chức chuỗi), và các blockchain khác cũng vậy. Chúng tôi chỉ phản ánh nạp tiền khi khả năng nạp tiền bị hủy (do reorg, v.v.) đã được loại bỏ hoàn toàn (thông qua đủ số lần xác nhận), và tất cả các sàn đều hiển thị số lần xác nhận."

Hiện tượng reorg mà Korbit giải thích thường được gọi là reorg hoặc reorg, tên chính thức là Chain Reorganization (Tái tổ chức chuỗi).

Giải thích một cách đơn giản, đây là một cuộc tấn công cực kỳ nguy hiểm nhằm phân biệt giữa dữ liệu thật và giả, đồng thời tấn công vào các hệ sinh thái bên ngoài có tính bảo mật thấp hơn như cross-bridge hay DEX.

Vì bản chất giống như một loại "mồi nhử" để đánh cắp mọi thứ sau khi để lại dấu vết, các sàn giao dịch trong và ngoài nước như UpBit và Bithumb đã điều chỉnh số lần xác nhận nạp tiền nhằm ngăn chặn reorg, coi đó như một bức tường thành để bảo vệ tài sản của sàn.

Khi xem xét các thành viên của DAXA về chủ đề xác nhận nạp tiền, một điểm khác biệt đã được ghi nhận. UpBit và Coinone thông báo cả mạng lưới hỗ trợ khi niêm yết dự án mới, nhưng thực tế lại không công bố số lần xác nhận nạp tiền trong thông báo. Ngược lại, Bithumb và Korbit lại cung cấp thông tin 'số lần xác nhận nạp tiền' trên trang thông báo và hướng dẫn nạp tiền.

Một đại diện của UpBit cho biết: "Vì quy trình xác nhận nạp tiền khác nhau tùy theo mạng lưới, chúng tôi sẽ hiển thị số lần xác nhận ở phần dưới khi người dùng lựa chọn mạng lưới nạp tiền."

Một điểm đặc biệt khác là mỗi sàn giao dịch đều có số lần xác nhận nạp tiền cố định. Đối với các token mạng Ethereum-BASE-Solana, UpBit có số lần xác nhận giống nhau. Cụ thể, token dựa trên Ethereum như Altlayer (ALT) có số lần xác nhận là 36, token dựa trên BASE như Kaito (KAITO) là 450, còn các token dựa trên Solana như Seeker (SKR) và Bonk (BONK) là 1.

Tại Bithumb, số lần xác nhận lần lượt là: ▲ Altlayer 33 ▲ Kaito 200 ▲ Bonk 20. Tại Coinone, số lần xác nhận là: ▲ Altlayer 65 ▲ Kaito 100 ▲ Bonk 1.

Nói cách khác, mỗi sàn giao dịch duy trì số lần xác nhận nạp tiền cố định cho các mạng lưới nạp/rút. Thay vì hiển thị chính xác bao nhiêu giây hay phút, họ thường xử lý theo kiểu 'xử lý trong vòng khoảng 1 phút' tùy thuộc vào kinh nghiệm vận hành hoặc được coi là thông tin nội bộ.

Một nhân viên sàn giao dịch yêu cầu giấu tên nhấn mạnh: "Xác nhận nạp tiền là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ giao dịch, nên có một quy tắc bất thành văn là không đề cập đến điều này ngoài các thông báo chính thức."

Reorg không chỉ là một thuật ngữ lý thuyết. Thực tế, token hệ sinh thái Polygon (POL) đã từng xảy ra sự cố '157-block reorg' vào tháng 2 năm 2023, được thảo luận trên các diễn đàn chính thức. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một lỗi đơn giản, nhưng cũng có tin đồn rằng việc thực hiện hard fork Indore 5 tháng sau đó là để che đậy sự cố này.

Dù đây rõ ràng là một bản nâng cấp nhằm cải thiện chức năng của Polygon, nhưng những dấu vết về vấn đề 157 reorg và giải pháp cho nó vẫn còn lưu lại trên X. Người sáng lập Uniswap, Hayden Adams, đã đề cập đến vấn đề 157 reorg của Polygon, và người thừa nhận điều này là đồng sáng lập Polygon, Jayanti Kanani.

Câu hỏi cuối cùng: Polygon đã gặp sự cố 157 reorg, vậy liệu các dự án Layer 2 khác hoặc các altcoin khác có thực sự không gặp vấn đề tương tự? Nếu các stablecoin dựa trên Won (KRW) được thiết kế dựa trên một mạng lưới cụ thể thay vì mainnet riêng, liệu chúng có thể ứng phó được với rủi ro reorg hay không?

Bởi vì đối với blockchain, reorg không phải là một sai lầm, mà là một lỗi tất yếu.

Special Thanks To

PR của UpBit, Bithumb, Coinone, Korbit

 

Bài viết liên quan

• [Phân tích] Game blockchain, bao giờ mới thoát khỏi cảnh 'gánh nặng'?
• UpBit chấp nhận nạp/rút Tether và cả Kaia (KAIA)